Viernes 9 de mayo de 2003

Se va desvelando el entramado empresarial de lavado de dinero de Sadam

Nada más y nada menos que 100 empresas fueron usadas por Sadam Husein e hijos para lavar dinero procedente de la venta de petróleo iraquí. Eso al menos creen en EEUU donde un grupo de investigadores asegura que el derrocado presidente iraquí usó empresas fantasma (shell) para hacer desaparecer el dinero.

Estas compañías estarían establecidas en paraísos fiscales como Suiza, Lichtenstein, Luxemburgo y Panamá y tendrían como objetivo evitar la estrecha vigilancia que ejerce EEUU sobre los fondos que pudieran ir a parar a la financiación de actividades terroristas. Jaraco SA o Dynatrade SA son algunos de los nombres con los que Sadam ha bautizado a sus compañías shell.

Las transacciones, según la investigación realizada en EEUU, se habrían realizado a través de bancos en Suiza, Francia, Rusia, Egipto y los Emiratos Arabes, aunque de momento no han trascendido los nombres de ninguno de los tenedores de estas cuentas.

Por ahora se han identificado 1.200 millones de dólares en dinero en efectivo así como varios inmuebles y diamantes, mantenidos en propiedad por las empresas investigadas.

Pero en este asunto no sólo ‘el malo’ es Husein. También las compañías o países que compraron el petróleo a Sadam tienen su parte de responsabilidad, voluntaria o no. Los compradores adquirían el crudo a las empresas controladas por Husein y estas firmas enviaban el 95% del valor de la transacción al ministro de petróleo iraquí, mientras que el 5% era enviado a las empresas fantasma.

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