Miércoles 19 de noviembre de 2003

Detenidos en EEUU 48 operadores de divisas

El FBI detuvo esta madrugada en Nueva York a 48 agentes del mercado de divisas por supuesto fraude a pequeños inversores. Los hechos y las posteriores detenciones se iniciaron poco más tarde de las 15 horas del martes (hora de Nueva York).

Fuentes del FBI han admitido que los detenidos, pertenecientes a 12 firmas entras las que han sonado JP Morgan o Citigroup, podrían ser acusados de lavado de dinero y estafa a pequeños inversores durante el pasado año por una cantidad indeterminada de dinero. Otras fuentes comentan que la estafa podría elevarse a millones de dólares.

Hoy tendrá lugar una conferencia de prensa de los fiscales en la que se podrían anunciar los cargos. Los brokers detenidos hicieron pensar a los pequeños inversores que podían participar en operaciones de millones de dólares, cuando en realidad les está prohibida esta práctica, según informaron varios medios de comunicación.

La intervención del FBI se produce en un momento en que el sector financiero estadounidense ha resultado sacudido por diversos escándalos, que comenzaron con la quiebra de Enron y los problemas en torno a la auditora Arthur Andersen, y que continuó en los últimos días con investigaciones por la actuación de las mutuas de seguros.

En 2001 se calculó en 1,2 billones de dólares el intercambio diario de divisas, la mayor parte realizado por el sector bancario.

FZM USA

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