Lunes 15 de marzo de 2004

La Banca Fideuram, implicada en un escándalo financiero

Más de 83 promotores financieros de Fideuram, la banca privada del San Paolo de Turín, están siendo investigados por haber facilitado transferencias ilícitas de capitales desde Italia hacia Suiza. El delito imputado es de servicios financieros ilegales.

Según la Policía financiera de Florencia, los promotores de Fideruram habrían permitido la salida ilegal de millones de euros a Suiza, tanto a través de las viejas “maletas llenas de dinero en efectivo”, como a través de las nuevas tecnologías informáticas.

Entre los investigados están cinco empleados de la filial suiza de la entidad. Al parecer, el San Paolo de Turín, que controla el 73,4% de la banca privada de esta entidad, no tenía conocimiento de esas operaciones.

Esta mañana Fideuram emitió un comunicado en el que defiende “la profesionalidad de la estructura de la banca” y afirma que los promotores sólo se limitaban a promover los servicios de la filial suiza.

Polémica sobre el “escudo fiscal”. El nuevo escándalo ha generado más polémicas en el mundo político italiano. Desde la oposición tachan a la ley del ministro de Economía, Giulio Tremonti, de “escudo fiscal” por haber permitido que los capitales “lavados” en Suiza hayan vuelto a Italia sin controles.

Mientras, las conclusiones parciales de las diferentes líneas de investigación sobre Parmalat coinciden en que desde 1993 hasta 2003 los Tanzi sustrajeron de las cajas de la empresa lechera cerca de 1.000 millones de euros.

Sin embargo, entre la versión de Gianfranco Bocchi, ex contable de la firma, y la de Fausto Tonna, ex director financiero, hay diferencias sobre dónde se extravió el dinero. Y ambas reconstrucciones difieren del análisis efectuado por Price Waterhouse Coopers.

Hoy estaba previsto que Bocchi volviese a Collecchio, sede de Parmalat, donde los jueces seguirán interrogándolo.

EUR FZM

Edita Asesores de Publicaciones S.L.