La SEC investiga los negocios del Citigroup en Argentina durante el default

A lo largo de este mes varios ejecutivos del banco tendrán que declar ante la Comisión de Valores de EEUU (SEC) en audiencias a puerta cerrada. Las autoridades estadounidenses pretenden esclarecer la forma en la que el Citigroup contabilizó los negocios realizados en Argentina entre el cuarto trimestre de 2001 y el primero de 2002, periodo en el que la entidad perdió más de 2.000 millones de dólares (1.680 millones de euros) y en el que estalló una crisis en el país latinoamericano que desencadenó el proceso de suspensión de pagos de la deuda.

En concreto, la investigación se centrará en averiguar la forma en la que la compañía contabilizó inversiones y las previsiones por cartera de préstamos vencida. También se analizarán los documentos de registro de los ajustes contables realizados por la conversión de monedas.

La SEC comienza de esta manera a tirar de un hilo que podría convertirse en una autentica pesadilla para la entidad.

El Citigroup ha sido siempre una firma sospechosa en Argentina. En la década de los noventa se cuestionó desde algunos ámbitos su papel en el proceso de privatizaciones que inició Menem, unas ventas que el actual presidente Néstor Kirchner ha criticado en numerosas ocasiones.

Además, hace un par de años se relacionó al banco con operaciones de lavado de dinero, e incluso el entonces presidente de la filial en Argentina, Carlos Fedrigortti, tuvo que prestar declaración sobre este asunto en una comisión de investigación en el Senado de EEUU.

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