América Latina, el paraíso mundial del lavado de dinero

Según un estudio publicado ayer por la consultora Mancera Ernst&Young, Latinoamérica es la región del mundo más afectada por el lavado de dinero. Colombia, Haití y Argentina son los países que se llevan la parte peor, según la encuesta, mientras que Chile y Uruguay son los que registran menos delitos de blanqueo. México se sitúa en el séptimo lugar, junto con Jamaica y Bolivia.

La responsable de Inteligencia Financiera de Ernst&Young, Patricia Torres, explicó en una rueda de prensa que la mayoría de los episodios de lavado de dinero se realizan fuera de los circuitos bancarios y manifestó que las organizaciones delictivas han sofisticados los sistemas de lavado que actualmente se centran en la compra de bienes de lujo, las casas de cambio de divisas, las salas de apuesta y los casinos.

El estudio destaca que en América Latina las leyes existentes no son suficientes para erradicar este fenómeno. Un ejemplo es que mientras en EEUU se producen cerca de 2.500 detenciones al año por estos crímenes, los arrestos en México no llegan a los 20 anuales.

Torres declaró que la nueva ley mexicana sobre la transparencia del sector bancarios es un paso adelante en este sentido, pero recordó se necesita ampliar los controles a otros sectores.

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