Argentina dicta nuevas normas para luchar contra el lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia argentino (UIF) ha dictado nuevas directivas destinadas a los profesionales dedicados a actividades de contabilidad con el fin de que se conviertan en un filtro para detectar operaciones de lavado de dinero.

A partir de ahora, los contables y demás profesionales que se encargan de los números de las empresas deberán informar a la UIF si encuentran clientes que se resistan a detallar sus relaciones bancarias o cuentas financieras.

También estarán bajo sospecha las empresas o personas que mantengan actividad en paraísos fiscales, las firmas que realicen préstamos a sus empleados por valor de más del 10% de su activo total, o aquellas que utilicen cuentas numeradas con montos superiores al 20% de las compras realizadas en el ejercicio.

Los contables también deberán estar especialmente atentos e informar en el caso de que perciban cambios en el estilo de vida de los empleados de una empresa, sobre todo si se tienen alguna relación con el mundo de la política.

RGT FYM

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