La ONU critica la ineficacia legal contra
el lavado de dinero en Latinoamérica

Las legislaciones latinoamericanas no parece que sean muy eficaces para luchar contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. Eso al menos es lo que piensa Naciones Unidas (ONU), organismo que considera que la cooperación internacional no logra los resultados adecuados debido a las carencias que exhiben las normas en muchos de estos países.

A pesar de todo, hay naciones que sí que están realizando progresos. Entre ellas, Colombia. Este país tiene hasta la fecha 146 sentencias condenatorias por lavado de dinero, una cifra que, en principio, permite pensar en que la legislación da resultados y que contrasta con la inexistencia de este tipo de condenas en otros países.

Por este motivo, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Unodc) ha decidido realizar un estudio sobre las sentencias dictadas en Colombia que será publicado con el objetivo de que otros países puedan aprender de esta experiencia.

Según la ONU, las legislaciones y las instituciones no se actualizan ni se desarrollan tan rápidamente como sería necesario en la mayor parte del subcontinente. El organismo destaca, por ejemplo, que muchos países no tienen una unidad de inteligencia financiera. Este es el motivo por el que los Informes de Actividad Sospechosa (IAS) no son todo lo rigurosos y efectivos como sería de desear.

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