México investiga 70 casos de lavado de dinero

Los casos de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano se han incrementado considerablemente en los últimos años, o al menos los que se investigan. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en lo que va de año se han abierto 70 expedientes administrativos frente a los tan sólo dos que se investigaron en 2001.

Según especialistas financieros, cada año se lavan en el país azteca 24.000 millones de dólares (18.505 millones de euros). El tema es de actualidad en México por el 'caso Bejarano', diputado acusado de blanquear fondos.

Según otros expertos, esta cifra podría ascender a 35.000 millones (26.987 millones de euros), el 5% del PIB mexicano. Estos datos se ofrecieron en un seminario realizado en el país latinoamericano durante la semana pasada titulado "Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo".

Una de las conclusiones de este encuentro es que las medidas para luchar contra el blanqueo de dinero son todavía insuficientes. Algo que el Gobierno de Fox sabe y que espera solucionar pronto. El director de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Mancera, ha adelantado que en un futuro se regularán las transacciones de joyeros, abogados, contables e inmobiliarias.

También los bancos tendrán que extremar las precauciones. Las entidades financieras invierten anualmente 50 millones de dólares (38,5 millones de euros) para evitar que a través de sus oficinas se canalice dinero procedente del blanqueo, sin embargo, y a pesar de todo, estas transacciones se han incrementado.

El 'caso Bejarano'. El ex presidente de la Asamblea Legislativa de México DF, Rene Bejarano, ha sido acusado de un delito de lavado de dinero, aunque sus abogados han pedido que se retire esta demanda porque aseguran que es una invención dirigida contra el ex legislador, quien recientemente fue desaforado. Bejarano está siendo investigado por la Fiscalía General tras aparecer en un vídeo a comienzos de marzo recibiendo 45.000 dólares (34.698 euros) en efectivo en las oficinas del empresario Carlos Ahumada.

Colombia. Por otra parte, el Gobierno colombiano ha interpuesto una demanda judicial contra las empresas Pernord Ricard y Diaego a las que acusa de adquirir licores ilegalmente a través de empresas colombianas dedicadas al lavado de dinero.

Fuentes de Diaego con sede en Londres, han asegurado que se defenderá de forma vigorosa contra esta acción legal y han afirmado que la compañía cumple con las leyes y las normas de los países donde se venden sus productos.

Por su parte, la francesa Pernord Ricard aclara que las acusaciones se refieren a ventas a clientes colombianos de distribuidores regionales de la firma y no a la empresa misma.

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