Viernes 18 de marzo de 2005

La "Operación Ballena Blanca" saca a la luz el asentamiento de mafias internacionales en España

Cruzada contra las mafias internacionales en la Costa del Sol

Por Americaeconomica.com

La policía española ha confirmado lo que la sabiduría popular daba por hecho, que algunas mafias internacionales han asentado en España sus redes de lavado de dinero. El asunto se ha hecho pública con la gran operación contra el blanqueo de dinero en Marbella (Málaga, España), bautizada como "Operación Ballena Blanca", que se ha saldado con decenas de detenidos procedentes de distintas partes del mundo. Se acabó la permisivilidad de las autoridades y parece que se inicia una gran cruzada contra los turbios manejos de capital y los beneficios de mafias extranjeras en España.

Después de la magnitud que ha alcanzado la maniobra en contra del blanqueo de dinero, parece que la Administración española está dispuesta a actuar en contra de las actividades ilegales en nuestro país.

En la investigación "Operación Ballena Blanca" no sólo aparecen como implicadas las organizaciones criminales, también se estudian las irregularidades cometidas por empresas privadas, como la petrolera rusa Yukos.

En la investigación de la complicada trama financiera se intenta probar la implicación de la petrolera rusa Yukos. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que existen datos que acreditarían que una parte de los fondos de la trama tendrían procedencia directa o indirecta de Yukos. La red, desarticulada en Marbella, era el destino final de flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal de fondos con supuesto origen en la empresa petrolera Yukos.

Pero parece ser que Yukos desconoce los términos de la acusación. El consejero delegado la petrolera rusa, Steven Theede, ha solicitado al Gobierno español la información disponible sobre la red de blanqueo de capitales, en una carta dirigida al ministro de Interior español, José Antonio Alonso. Steven Theede ha indicado a Alonso que ni Yukos ni ninguna de sus filiales o empresas asociadas están desarrollando actividades en España y tampoco tienen cuentas bancarias en el país.

Actividades delictivas. Más allá del blanqueo de capitales, la "Operación Ballena blanca" ha dejado al descubierto actividades como tráfico de drogas, homicidios, prostitución coactiva, tenencia ilícita de armas, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles, entre otras. Las actuaciones policiales se desarrollaron en las ciudades españolas de Málaga, Alicante, Cádiz, Granada, así como en Rusia y Holanda.

El dinero procedente de actividades ilícitas era blanqueado a través de sociedades creadas por el despacho de abogados Del Valle. Con posterioridad, reinvertían esos fondos en promociones inmobiliarias localizadas por toda la Costa del Sol.

Los investigadores intentan recopilar datos y documentos en Suiza, Gibraltar y otros lugares de fiscalidad permisiva sobre los detenidos y varios sospechosos asentados en Marbella. El volumen de dinero blanqueado por el grupo de Marbella se ha cifrado cifró en 250 millones de euros.

Las sociedades creadas son tantas, más de 500, y su actividad tan intensa y cruzada en algunos casos que no será fácil determinar la cantidad final de dinero negro que ha pasado al circuito legal.

Efectos de la investigación. La investigación ha bloqueado fondos de cuentas bancarias y ha requisado dos aviones, barcos, chalés y coches de lujo. Además, se han intervenido 251 fincas inmobiliarias de la Costa, entre las que destacan viviendas de gran lujo y dos promociones completas.

Un año de investigación. Una minuciosa y cauta investigación que se inició hace más de un año y la participación de más de 300 agentes de la Policía Nacional está detrás de la desarticulación de la red de blanqueo de dinero en Marbella.

La investigación se inició tras una comisión rogatoria relacionada con un narcotraficante francés, P.A.L.C., asentado en Marbella y que contaba con numerosos antecedentes penales y policiales. En aquel momento, la Interpol pidió a las autoridades españolas información sobre este sujeto, y tras una primera investigación se comprobó que el bufete de Del Valle Abogados era el cerebro de la `macro red´.

La operación se ha desarrollado en el litoral de Málaga y las provincias españolas de Cádiz y Alicante. Entre los detenidos hay españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.

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