Viernes 18 de marzo de 2005

El ex dictador chileno acumuló, desde 1979, hasta 125 cuentas en bancos de EEUU

La magia financiera de Pinochet

Por Carolina Caro

Los entresijos financieros de Pinochet para evadir a la Justicia no tienen fin. El ex dictador chileno acumuló hasta 125 cuentas bancarias en EEUU desde 1979 que le permitieron ocultar su fortuna a través de movimientos financieros realizados principalmente por medio de empresas ficticias y sucursales en el extranjero, según un informe del Senado estadounidense. Las cuentas estaban a nombre de sus familiares, de militares del régimen dictatorial y de identidades falsas. Estas revelaciones aportan nuevas vías de investigación en los procesos abiertos en Chile contra Pinochet.

El informe no precisa la cantidad de dinero que suman las cuentas por la complejidad de la red financiera que elaboró Pinochet para su enriquecimiento, ya que los fondos iban pasando de un banco a otro para despistar a los reguladores. Además, las entidades financieras citaron el secreto bancario para no proporcionar información.

Según el Subcomité de Investigaciones del Senado de EEUU, encargado de elaborar el informe, el ex dictador realizó transacciones bancarias desde los bancos Citibank, Banco de Chile, Bank of América, Espiritu Santo Bank, Ocean Bank y Pine Bank hacia sus cuentas en el Riggs Bank.

También utilizó sucursales de dos bancos españoles, el Banco Atlántico, propiedad del Banco Sabadell, y Coutts & Co, cuyas operaciones en Latinoamérica fueron adquiridas por el español Santander Central Hispano (BSCH) en 2003.

El Banco de Chile celebró el jueves una junta de accionistas donde los altos directivos no pudieron eludir hablar sobre el informe del Senado estadounidense. La entidad, del grupo Luksic, aseguró que Pinochet no tenía cuentas a su nombre en la institución financiera desde 1999. Según Pablo Granifo, gerente general de Banco de Chile, "estamos hablando de ciertas transferencias originadas en el Riggs Bank a mediados de 2002, que llegaron a la sucursal en Nueva York a cuentas a nombre de terceros, por más de seis millones de dólares (4,4 millones de euros)".

En la misma junta Fernando Cañas fue nombrado nuevo presidente de Banco de Chile en sustitución de Segismundo Schulin-Zeuten.

Cañas aseguró que estas nuevas informaciones sobre las cuentas de Pinochet no tendrán resultados negativos en el banco, sin embargo admitió que perjudicará su imagen.

Estas nuevas revelaciones son producto de las investigaciones que se iniciaron hace tres años por irregularidades en el Riggs Bank, que en el mes de enero pasado admitió haber sido instrumento de blanqueo de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa a las autoridades estadounidenses así como proporcionar toda la información que poseyera sobre las transacciones del ex dictador.

Identidades falsas. Pinochet utilizó numerosas identidades falsas para ocultar su dinero en bancos de EEUU: Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, José Pinochet, José Ramón Ugarte, Daniel López... De esta forma no hacía sospechar a los reguladores financieros y podía manejar los fondos libremente. También se sirvió de su familia. Su esposa, Lucía Hiriart, y sus hijos abrieron cuentas en los bancos citados que fueron utilizadas para transferir dinero desde y hacia el Riggs.

Dos de los cinco hijos de Pinochet, Marco Antonio y Lucía Pinochet, han asegurado que no sabían nada de las cuentas que ocultó su padre y declararon que los nombres falsos los utilizaba por "seguridad".

El Senado estadounidense también señala varios nombres de militares cercanos a Pinochet durante la dictadura. Desde las cuentas a nombre de Guillermo Garín, ex vicecomandante en jefe y mano derecha del ex dictador, del general Jorge Ballerino, del teniente coronel José Miguel La Torre, del oficial Ramón Castro y del asesor legal de Pinochet, Gustavo Collao, se realizaron transferencias a las cuentas del general o de su familia.

Garín hizo unas declaraciones en las que negaba la relación de miembros del Ejército con la fortuna del ex dictador.

Deudas al fisco. Un informe de la policía chilena ha fijado en 17 millones de dólares (12,7 millones de euros) la deuda del ex dictador Augusto Pinochet con el fisco por evasión de impuestos entre 1980 y 2004. El Servicio de Impuestos Internos del país había fijado anteriormente la deuda del general en más de tres millones de dólares (2,2 millones de euros) entre 1998 y 2004, sin embargo, esta institución amplió posteriormente la querella hasta el año 1980.

La policía ha entregado el informe al juez chileno Sergio Muñoz, encargado del proceso contra Pinochet por las cuentas que ocultó en el Riggs Bank. Este juicio se encuentra a la espera de que la Corte de Apelaciones decida sobre la inhabilitación de Muñoz que fue solicitada por los abogados de la defensa.

Una nueva querella. El diputado del Partido Socialista de Chile (PS), Sergio Aguiló, ha presentado una querella en la Corte de Apelaciones chilena contra el ex dictador Augusto Pinochet y contra el ex ministro del Interior, Sergio Fernández, por el secuestro y las torturas que sufrió presuntamente en 1981. Con esta denuncia Pinochet suma casi 200 querellas en su contra.

Fernández firmó la orden de detención de Aguiló cuando era ministro de Interior durante el régimen militar chileno, por ello le ha incluido en su denuncia. Según el diputado, posee un informe médico que demuestra que fue maltratado mientras estuvo retenido.

Un colaborador ante la Justicia chilena. El Gobierno argentino accedió a entregar a Paul Schaefer, ex miembro del Ejército nazi y líder del grupo alemán Colonia Dignidad -fundada en 1961 en Chile-, a la Justicia chilena, para que sea procesado por torturas a presos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet y violación a 26 menores. Schaefer se encontraba prófugo de la Justicia chilena desde hace más de ocho años.

Schaefer, de 83 años, compareció ante el juez chileno Joaquín Billard, encargado del proceso por la desaparición de Álvaro Vallejos, opositor al régimen de Pinochet, en 1974. Vallejos fue visto por última vez en la citada Colonia Dignidad tras ser detenido por los servicios secretos del ex dictador chileno.

El ex nazi también tendrá que enfrentarse a los delitos de complicidad con el régimen militar chileno y violaciones a menores -que se produjeron en Colonia Dignidad-.

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