Las investigaciones de los inspectores de Hacienda en torno a la condición de instituciones de inversión colectiva (IIC) de las sicavs alcanzaron al presidente del BBVA, Francisco González. Los inspectores han iniciado un proceso sancionador por valor de 822.000 euros.

De este modo, Hacienda entiende que Orto-Inversiones, que así se denomina la sicav presidida por Francisco González, no cumple con los requisitos exigidos por la Ley para ser considerada una IIC, por lo que cree que no debería tributar al 1% sino al 35% como marca el Impuesto de Sociedades.
Los inspectores iniciaron una investigación entre las sicavs al sospechar que algunas de ellas no cumplían con determinados requisitos, en especial, contar con un número mínimo de 100 partícipes. Aunque los inspectores no confirman la cifra, fuentes del mercado aseguran que se han llevado a cabo unas 300 inspecciones, aproximadamente un 10% de las sicavs inscritas en la CNMV.

No obstante y al contrario de lo que han hecho algunas otras sicavs sancionadas, Orto-Inversiones no ha realizado provisiones para afrontar la sanción, dado que considera “remota” la posibilidad de que el acuerdo de liquidación prospere. De hecho, la nueva Ley de Mejora de la Productividad, aprobada por mayoría en el Congreso, hace posible que las sanciones sólo sean de aplicación si las sicavs son expulsadas del registro de la CNMV.

Hacienda también inició expediente sancionador contra sociedades contraladas por las familias Del Pino (Ferrovial), Lladró y Somoza (Transportes Azkar).