El inversor de origen indio Ram Bhawnani, accionista mayoritario de Bankinter y consejero de esta entidad, también fue investigado por Hacienda en la búsqueda de irregularidades en las sicavs por parte de los inspectores. La Agencia Tributaria abrió un procedimiento sancionar por valor de 405.145 euros al considerar que la sociedad Laxmi debería haber satisfecho en 1999 el Impuesto de Sociedades (el 35%), ya que, en su parecer, no cumplía con los requisitos exigidos para ser una institución de inversión colectiva. De este modo, no debería haberse acogido al tipo especial del 1% contemplado para este tipo de entidades.

Bhawnani se suma a una lista de grandes fortunas que han corrido la misma suerte. Laxmi firmó el acta de Hacienda en disconformidad, por lo que probablemente no tendrá que hacer frente al pago de la sanción.