Según una información de la Cadena SER, la Audiencia Nacional ha imputado a 20 personas por delitos de blanqueo y fraude relacionados con cuentas secretas en paraísos fiscales del BBV, antes de su fusión con Argentaria. La Audiencia ha ordenado una serie de registros en cuatro ciudades españolas (San Sebastián, Barcelona, Girona y Madrid) y 14 despachos de abogados, en una operación ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska. Los registros habrían permitido la incautación de varias furgonetas de documentos. Citando fuentes de la investigación, la SER afirma que la Audiencia ha iniciado esta investigación a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El caso BBV fue dividido en varias piezas por el juez Garzón. El primer procedimiento fue el relativo a los fondos de pensiones de Alico, por el que se ha condenado a Emilio Ybarra a seis meses de prisión. Fuentes jurídicas cercanas a la entidad señalan que la investigación podría estar centrándose en cuentas de algunos clientes que podían haber utilizado sociedades instrumentales en paraísos fiscales. Según pudo saber Americaeconomica.com, el ex copresidente de BBVA no estaría implicado en esta pieza de la investigación.

Fuentes de BBVA han manifestado a este diario que el sumario está cubierto por el secreto, por lo que no poseen más datos sobre la investigación. También han especificado que no hubo registros in ninguna oficina del banco.