La Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI) está investigando a 60 compañías de Panamá por un supuesto fraude al fisco. Estas empresas son sospechosas de haber realizado importaciones no registradas, lo que constituye un perjuicio para el fisco de más de 14,7 millones de dólares (11,8 millones de euros).

La directora de la institución, Gisela Porras, ha afirmado que se han enviado cartas a las empresas en las que se solicita una aclaración, ya que la información de sus declaraciones de renta es irregular.

Según las informaciones preliminares, estas empresas reclamaron créditos fiscales sobre ventas por un valor de 631,5 millones de dólares (497 millones de euros), cantidad muy superior a los 420,8 millones (331,5 millones de euros) en mercancías reclamadas que registran las declaraciones de aduanas.

Porras también ha comentado que la mayoría de estas empresas se niega a facilitar la información que se le requiere, por lo que pueden ser sancionadas con multas de hasta 5.000 dólares, (3.938 euros).

La DGI también ha declarado que no se han registrado importaciones por valor de 599,1 millones de dólares (472 millones de euros), lo que puede representar una evasión de 6,3 millones (casi cinco millones de euros).