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Año X - Madrid, viernes 17 de abril de 2009
 
Reportaje
 
Panamá encuentra nuevos obstáculos en su lucha por salir de la lista de los paraísos fiscales
Fraudes financieros
M.F

Todo se le complica a Panamá. A pesar de los esfuerzos que realiza por salir de las listas de paraísos fiscales parece que van a quedar en la nada, por los sucesivos escándalos que ligan a distintas entidades que operan en el país con fraudes financieros. Después de la polémica por las operaciones de la pirámide DMG, Panamá se enfrenta ahora a las quejas de los inversores que no pueden recuperar el dinero invertido en la operadora de divisas Finanzas Forex, con sede en el país, por tener supuestamente sus cuentas congeladas en EEUU.

Este nuevo obstáculo se produce en un momento crucial en el que, tal y como declararon fuentes del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá a Americaeconomica.com, el Gobierno de Martín Torrijos ha iniciado contactos para presentar un plan ante la OCDE que les permita salir de esta "lista negra".

La Asociación Nacional de Inversores en el Mercado de Divisas Forex en España, Animdex, ha reclamado que se aclare el destino de los capitales gestionados por Evolución Market Group, una empresa domiciliada en Panamá, que opera con la marca Finanzas Forex.

Según un comunicado difundido por Animdex, con sede en Sabadell (Barcelona), esta asociación "ha decidido intervenir en defensa de los intereses de los inversores asociados en España, ante la poca transparencia y reiterados incumplimientos que se están produciendo desde el mes de diciembre del 2008" por Finanzas Forex.

El Mercado de Divisas Forex es un mercado internacional en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, 5 días a la semana.

Finanzas Forex, según Animdex, justifica que los inversores no puedan retirar sus fondos en "una orden de bloqueo emitida por la Reserva Federal de EEUU". Sin embargo, la organización asegura que la empresa panameña no ha mostrado todavía la citada orden de bloqueo y ni siquiera ofrece información sobre dónde están depositados esos capitales.

El portavoz de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, Juan Manuel Martans, ya se ha pronunciado al respecto. Pero sin ofrecer ningún tipo de solución a los afectados, ya que asegura que Evolution Markets Group no es una empresa regulada por el organismo.

En su página web, que no muestra teléfono de contacto, Finanzas Forex se define como "una compañía de intermediación financiera, integrada por un equipo de profesionales y expertos en inversiones en el Mercado de las Divisas, y cuya función es facilitar a los inversores el acceso al mercado Forex sin la necesidad de que tengan conocimientos de este mercado ni que realicen grandes inversiones".

Pero este no es el único fraude financiero, ni el único problema que afronta Panamá, porque la estafa multimillonaria realizada por la pirámide financiera DMG podría abrir un nuevo camino de conflictos entre Colombia y Panamá.

Funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe intentan ahora contactar con las autoridades panameñas y de EEUU para buscar que el dinero y todos los bienes de la firma dirigida por el empresario David Murcia Guzmán sean devueltos al país.

El pasado lunes 13 de abril, el Gobierno colombiano aseguró que hasta ahora las autoridades sólo habían conseguido recuperar 39,8 millones de dólares de la millonaria suma que DMG captó en seis años, de manera ilegal, en el mercado internacional.

María Mercedes Perry, gerente interventora de DMG, anunció que a partir de la segunda semana de mayo comenzará la devolución del capital a las personas afectadas por la estafa piramidal. En principio, cada persona recibiría la suma de 210.000 pesos. Sin embargo, las autoridades sólo han logrado recuperar 45.000 millones de pesos en efectivo. Estos recursos serán los primeros en entregarse después de la intervención realizada a DMG.

La prensa colombiana ha asegurado que David Murcia tenía en Panamá numerosas propiedades, incluyendo un yate y una flotilla de lujosos automóviles, mientras que en Estados Unidos habría comprado bienes raíces. Murcia y otros seis directivos de DMG son requeridos por la justicia estadounidense que los acusa de blanqueo de dinero del narcotráfico.

 
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